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腾讯财付通因未按规定报送可疑交易报告等被罚40万元

时间:2020-03-10 15:56 来源:中国网科技  ■  佚名 点击:

中国网科技3月10日讯 央行深圳市中心支行近日发布一则行政处罚信息公示表显示,财付通支付科技有限公司存在以下违法行为:1、未按照规定履行客户身份识别义务;2、未按照规定报送可疑交易报告。中国人民银行深圳市中心支行对其处以罚款人民币40万元。

  此外,周治明(时任财付通支付科技有限公司风险控制部可疑交易监测中心副总监)对财付通支付科技有限公司以下违法违规行为负有责任:1、未按照规定履行客户身份识别义务;2、未按照规定报送可疑交易报告。中国人民银行深圳市中心支行对其处以罚款人民币2万元。

 

  据悉,财付通支付科技有限公司大股东系深圳市腾讯计算机系统有限公司,马化腾为疑似实际控制人。

 

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