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被指为朝鲜供应奢侈品 新加坡两公司违反联合国制裁决议

时间:2018-03-14 09:04 来源:联合早报  ■  佚名 点击:

(联合国∕新加坡综合讯)英国广播公司(BBC)周二引述联合国一份外泄的报告草案指出,新加坡两家公司违反联合国制裁决议,为朝鲜供应奢侈品。

新加坡金融管理局发言人昨天表示,已留意到相关报道,并与联合国紧密合作;一旦发现个人或机构违反新加坡法令,当局将迅速采取行动及展开调查。

这两家受调查的新加坡公司是OCN和T Specialist,它们是姐妹公司,在同一个人名下。

根据外泄的报告草案,除了上诉两家新加坡公司,还有多家亚洲公司涉嫌违反联合国制裁决议。这两家新加坡公司被指至少到2017年7月为止,还在为朝鲜供应奢侈品,包括葡萄酒和烈酒。

报告称,2011年至2014年间,这两家新加坡公司通过向朝出售物品获利,“交易额超过200万美元(约260万新元)”。这些收益从两家公司在朝鲜大同信贷银行开设的户头流入T Specialist在新加坡银行的户头。

报告称交易涉及在本地两家银行

据有关报道,联合国这份报告的最终版本已提交安全理事会,可能在本周较迟时候发布。报告称,OCN和T Specialist的一些交易似乎利用了新加坡的金融体系。报告表示,成员国有责任确保其银行能对个人和公司开设的户头进行“更为严格的审查”。

BBC联系了联合国报告中提及的在新加坡的两家银行,但它们都以银行保密法为由拒绝评论。

T Specialist已向联合国供证,称有关资金不是来自朝鲜,而是来自一家在香港注册的公司,而所涉及的交易是在2012年之前。

这两家公司还被联合国指控,与2017年被美国列入制裁名单的柳京商业银行拥有“长期存在且紧密的联系”,包括所有权关系;但这两家公司坚称他们与该银行没有利益关系。

代表律师:两公司现在没与朝任何实体有财务联系

两家新加坡公司的代表律师佩雷拉回答《联合早报》询问时证实,两公司正在接受新加坡当局的调查,但坚称它们现在没有与朝鲜的任何实体有任何财务联系、利益或其他关系。

佩雷拉承认他的客户“曾与朝鲜的实体做过生意……那是在联合国制裁生效以前”。他强调,两家公司已经减少在朝鲜的“参与度”,但“这些事需要一点时间”。

BBC访问的多位律师指出,在制裁朝鲜方面有个问题,即联合国的制裁措施须由企业执行,而企业通常没意识到相关的法律已经改变。

联合国自2006年起就禁止外国出售奢侈品给朝鲜。新加坡法律也已禁售奢侈品给朝鲜多年。

BBC的报道引述分析员说,如果这两家新加坡公司证实违规,人们不禁要怀疑此类行为在亚洲可能普遍存在。

 

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